“刘奶奶，看这个情况，您的银行卡很可能被他人用作网络赌博了，一定要当心啊！”建行江西省安福支行党支部纪检委员王亚婷语重心长地对来行里办理业务的刘奶奶说道。

近日，年逾七旬的老年客户刘奶奶在一名男性青年的陪同下，来到该支行柜台办理银行卡取现业务。经办柜员通过尽职调查，发现其账户被系统监测异常后已暂停非柜面业务。且在此之前出现微信支付提现后立马转出不同交易对手，存在资金快进快出、不留余额的异常情况。但该客户年纪较大，且一直使用老年手机，该账户涉及网络赌博的可能性极大。经办柜员立即呼叫支行营运主管帮助处理，该支行纪检委员得知情况后，随即前往协助处理。

经过仔细询问，原来陪同该客户前来办理业务的男性青年为其80后独子王某，王某无正当职业，且长期霸占该客户建行卡进行网络赌博。支行人员进一步追问王某，只见王某其神情紧张，闪烁其词后，立即只身匆匆离开支行。该支行纪检委员见状立即报警。

随后，民警来到支行，在该行帮助下将该客户移送至派出所进行核查。

次日，派出所民警传唤客户儿子王某至派出所。王某对自己长期霸占母亲银行卡从事网络赌博的事实供认不讳。最终，王某上缴违法所得12500，并被罚款1900元、拘留6天。

今年以来，该支行持续加强对客户的尽职调查工作，对异常资金交易信息进行监测，纪检委员督促支行各岗位做好拒赌反诈工作，持续增强员工识别可疑行为的能力，对发现可疑流通账户，及时提供线索给公安部门，为维护金融秩序，起到了积极的作用。（王亚婷  刘安安）